הלבנת הון...

[romi607]

הלבנת הון...

1. אם אינני טועה כל מעבר של כסף בסכום של 50000 ש"ח ומעלה נרשם בבנק ומועבר כנגד בדיקה של הלבנת הון וכאלה.. האם כך הדבר ? 2. ומה בנוגע להעברת כספים לחו"ל...מה הסכום שממנו והלאה הבנק רושם? ושאלה אחרונה למי שמבין....האם מתנהלת כרגע תביעה יצוגית נגד סיסקו בחו"ל?.. תודה רבה

 

[cogito]

תשובה לחלק מן השאלות

1) אכן, מעבר של מעל ל-50,000 במזומן אכן מדווח ישירות לרשות להלבנת הון. לגבי שיקים הסכום גבוה יותר. 2) לגבי זה אני לא בטוח לגמרי לגבי הסכומים אך נראה לי שהחל ממליון ש"ח אם זו העברה מחשבון לחשבון ו200 אלף ש"ח אם זו משיכת שיק בנקאי או פעולה דומה שלאחריה קשה יותר לעקוב אחר הכסף.