לגבי מי שחי בחו"ל
ויש לו חשבון בנק בארץ, אני לא יודעת מי מכם מודע לענין "הצהרת הנהנה", אני אישית למדתי על זאת רק ביום שישי האחרון מזל שיש עוד זמן לשלוח את הטפסים... אז הנה ( זה נוגע גם לאלו שגרים בארץ רק שבגלל שאני בחו"ל קצת פספסתי את העדכונים על כך ונודע לי רק בשבוע שעבר ): יצא חוק בארץ האוסר על הלבנת כספים וכו : "חוק איסור הלבנת הון מטיל על הבנקים בין השאר את החובה לקבל הצהרה מכל בעלי החשבון אם הם מנהלים את החשבון עבור עצמם או עבור אחר\ים (נהנים*) אי קבלת הצהרה כזו עד ל 17 באוגוסט 2003 תחייב את הבנק להגביל את הפעילות בחשבון ואף להביא להקפאתו בנסיבות מסוימות. הדבר נעשה כאמור על פי חוק,ותקף בכל חשבונות הבנקים בישראל. *נהנה - אדם שעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית הפעולה ברכוש,או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש והכל במישרין או בעקיפין. (הנ"ל ציטוט מאתר הבנק) בקיצור הורידו את הטופס ( הצהרת נהנה מאתר הבית של הבנק שלכם) מלאו ושלחו מהר לסניף הבנק שלכם.
ויש לו חשבון בנק בארץ, אני לא יודעת מי מכם מודע לענין "הצהרת הנהנה", אני אישית למדתי על זאת רק ביום שישי האחרון מזל שיש עוד זמן לשלוח את הטפסים... אז הנה ( זה נוגע גם לאלו שגרים בארץ רק שבגלל שאני בחו"ל קצת פספסתי את העדכונים על כך ונודע לי רק בשבוע שעבר ): יצא חוק בארץ האוסר על הלבנת כספים וכו : "חוק איסור הלבנת הון מטיל על הבנקים בין השאר את החובה לקבל הצהרה מכל בעלי החשבון אם הם מנהלים את החשבון עבור עצמם או עבור אחר\ים (נהנים*) אי קבלת הצהרה כזו עד ל 17 באוגוסט 2003 תחייב את הבנק להגביל את הפעילות בחשבון ואף להביא להקפאתו בנסיבות מסוימות. הדבר נעשה כאמור על פי חוק,ותקף בכל חשבונות הבנקים בישראל. *נהנה - אדם שעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית הפעולה ברכוש,או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש והכל במישרין או בעקיפין. (הנ"ל ציטוט מאתר הבנק) בקיצור הורידו את הטופס ( הצהרת נהנה מאתר הבית של הבנק שלכם) מלאו ושלחו מהר לסניף הבנק שלכם.