חוק איסור הלבנת הון
החוק הנ"ל מקיף נושאים רבים. מה שרלבנטי לגבי ה- 17 באוגוסט הוא שבכל חשבון חייבים להיות כל הפרטים המזהים של בעליו דהיינו שם מלא, כתובת, מספר תעודת זהות (או מספר ח"פ במקרה של חברה), מין (ז/נ) ותאריך לידה (או תאריך ייסוד במקרה של חברה). הבנקים עשו כבר סריקות כדי לאתר את החשבונות בהם חסרים אחד או יותר מהפרטים הנ"ל ובמקרים רבים הפרטים הושלמו ללא צורך בפנייה ללקוחות באמצעות מאגרי מידע גלויים. במקרים בהם עדיין חסרים פרטים יוזמים הבנקים פנייה לאותם לקוחות באמצעות מערכות המידע בסניפים, באמצעות הדואר ובטלפון. ולעניין הציניות בשאלתך, אכן הבנקים פועלים על פי החוק אך זהו חוק חדש ומעולם לא נחסמו חשבונות בנק בישראל ע"פ הוראת חוק מהסיבות הר"מ. תאמין לי שגם הבנקים אינם מעוניינים בחסימת חשבונות של לקוחותיהם לפעילות שוטפת וה"מכה" הזאת נחתה עליהם בדיוק כמו על כלל הציבור. אגב, בעתיד עלולים להחסם לפעילות גם חשבונות של לקוחות שלא החזירו לבנק את ההצהרה בדבר הנהנים בחשבונם המתבקשת גם כן מכח אותו חוק. הסברים בדבר הצהרה זו ניתנו בפורום זה לפני מספר שבועות.
