yasmin1234
New member
חובת דיווח
האם מישהו יודע מהו סכום מינימאלי של פעולה עליה בנקים וחלפנים חייבים לדווח לרשות הלבנת ההון? אני שמעתי שזה טיפה יותר מ-50000. השאלה מה קורה אם יש שלוש-ארבע פעולות במשך חודש אחד. כל אחת על נגיד 43000? מה אז - יש דיווח או אין דיווח? תודה מראש, יסמין.
האם מישהו יודע מהו סכום מינימאלי של פעולה עליה בנקים וחלפנים חייבים לדווח לרשות הלבנת ההון? אני שמעתי שזה טיפה יותר מ-50000. השאלה מה קורה אם יש שלוש-ארבע פעולות במשך חודש אחד. כל אחת על נגיד 43000? מה אז - יש דיווח או אין דיווח? תודה מראש, יסמין.