מה יכולות להיות הסיבות שמ"ה שולח דרישה לה"ה לאדם שכיר ? האם אחת הסיבות היא העברה בנקאית בסכום מאוד גבוה , אם כן , מאיזה סכום של העברה מדווח הבנק למס הכנסה ?
אי אפשר לדעת מה הסיבה. זה יכול להיות למשל עסקאות נדל"ן רבות. פעולות בנקאיות בסכום מעל 200000 ש"ח מדווחות על פי צו איסור הלבנת הון לרשות המוסמכת לעניין החוק. אסור לרשות להעביר מידע זה אלא למשטרה או לשב"כ בתנאים מסויימים. אני מאד רוצה להאמין שלא נשברו הכלים ביחסים של הרשויות והאזרחים.
1.האם זה נכון להבין מתשובתך שלמעשה הבנק יכול לדווח רק למשטרה או לשב"כ בהיקפים שציינת-אלה הם הרשויות המוסמכות לעניין החוק ? 2.כלומר רשויות המס לא רשאיות להיות מוזנות בנתונים מהבנק בשל פעילות בהייקפים גדולים? 3.האם פס"ד כלשהוא יכול לחייב את הבנק לספק נתונים לרשויות המס במקרים מסוימים? תודה
קודם כל אני רוצה לציין שאינני עו"ד. 1.כך כתוב בצו סעיף 8. (אפשר למצוא את החוק והצו באתר בנק ישראל) 2. סעיף 12 קובע כי מידע ימסר לממונה , לרשות המוסמכת או על פי צו בית משפט. 3. החוק חדש ולא נראה לי שהיו עליו דיונים בבי"מש.
