העברה בנקאית לבית השקעות / חברת ביטוח
כאשר בית השקעות מפוקח / חברת ביטוח מבצעים שיוך של העברה בנקאית לחשבון שנפתח עבור לקוח, הם מבצעים בדיקה שאכן יש זהות זהה בין המפקיד לבעל החשבון למניעת הלבנת הון. כמו כן מבקשים אישור העברה בנקאית מהלקוח המפקיד.
במידה והמפקיד ובעל החשבון שונים יש תהליך אישור שנקרא "משלם חריג" ובו מבררים מדוע המפקיד ובעל החשבון לא זהים (לדוגמא אב שמפקיד חיסכון לבנו).
